Обналичивание денег ИП для ООО — что может грозить
Уважаемая Инна. В принципе ничего противозаконного нет, но действительно настораживает, а почему само ООО не обналичивает? Значит оно что-то таинственное делает, за что по головке не гладят. Это должно вас остановить. Уплата налогов, подписание документов, некий процент за обналичку официально подтвердят, что вы соучастник. Это на случай криминала. А таких случаев предостаточно. Я бы не согласился. Но решать вам!
«Ключевым условием организации незаконного обналичивания и транзита денежных средств является разветвленная сеть так называемых фирм-однодневок, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности. Фирмы-однодневки создаются с использованием похищенных, утерянных, фиктивных документов (паспортов, доверенностей и т.п.) с участием подставных лиц, за вознаграждение выступающих в качестве их номинальных учредителей и руководителей, не осознающих юридических последствий своих действий или относящихся к ним безразлично. В письме от 17.12.2022 N 03-02-07/1/65228 Минфин России перечислил признаки фирмы-однодневки: наличие «массового» учредителя (участника), руководителя, отсутствие организации по адресу регистрации, отсутствие персонала, отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными показателями, наличие численности организации в составе 1 человека, отсутствие собственных либо арендованных основных средств, транспортных средств. По данным ФНС России, более 800 тыс. подобных фирм имеют просроченную задолженность в размере около 200 млрд. руб.»
Схема обналичивания денег
Чтобы обналичить достаточное количество денежных средств, на дальнейшее развитие организации, при помощи схемы обналичивания денег вообще не получится. Любая экономическая операция мотивируется на препятствии развития деятельности.
Этот вариант считается одним из самых распространенных методов по дальнейшему обналичиванию денежных средств, что может считаться чем-то более удивительным. Практически каждое производство, которое готово будет заниматься предпринимательства. Все это состоит из немалых растрат денежных средств на дальнейшую организацию трудовой деятельности.
Обналичивание денег с расчетного счета ООО
если юридическое лицо обналичивало деньги через фирмы однодневки ООО в интересах ведения бизнеса (необходимо наличкой рассчитаться с заказчиком, исполнителей, рабочими, выплатить часть з/п). Суммы за год — 5 млн. руб. по одному Ю.Л. и 1 млн руб. по другому Ю.л.
По поводу вопросов в эфир – я задал платный вопрос. Не хотите – не отвечайте. Меня интересует конкретика. Не можете ее дать — молчите. И за всех тоже говорить не надо – Никто вам здесь ничего рассказывать не будет и пр.
Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем
1. Чаще освещать в СМИ негативные последствия, которые претерпевают в местах лишения свободы осужденные именно по экономическим преступлениям. Краткая информация, касающаяся только фактов осуждения таких лиц, которая появляется в СМИ, не дает представления потенциальным преступникам о тяжести и степени лишений в местах заключений.
пускай эти жирные мразы (чиновники игос служащие)платят налоги,каторые потом обналичят сами незаконным путем,и будут так же тратить наши деньги (только в астранамических размерах)в отличие от нас на дачи,тачки и особняки.а простые люди и малый бизнескак был в жопе так от там и останется .и как мы обналичевали так мы будем и наобманывать это паганое государство нас и так все устраивает. 0 0
Обналичивание денежных средств статья УК РФ
Если компания не хочет платить налоги, она заключает с индивидуальным предпринимателем договор о том, что оплатит услуги, которые ИП предоставит. Указывается большая сумма, чем есть на самом деле. Услуги зачастую не предоставляются вовсе. Выбираются такие услуги и товары, цену которых отследить объективно достаточно нелегко – например, транзит чего-либо. Когда деньги переведены, ИП снимается их как доход со счета, определенную сумму отдает заказчику и берет себе процент (т.н. комиссию).
Незаконное обналичивание денежных средств с расчетного счета считается незаконным предпринимательством или лжепредпринимательством, а это 171 и 173 ст Уголовного Кодеса. Если незаконное обналичивание денежных средств с расчетного счета выполняет кредитное учреждение, то руководителя этой организации и главбуха может коснуться 172 статья. Актуальной при совершении данной схемы может быть и 174 статья УК РФ.
Обналичивание денежных средств: статья УК РФ, ответственность
Иметь в запасе неучтенную наличность приятно каждому, особенно бизнесмену. Как показывает практика, практически ни один предприниматель не работает без создания «черной кассы». И тут дело даже не в том, что он платит «серую» зарплату в обход налоговой службы.
Для физических лиц обналичивание денежных средств (статья УК РФ) осуществляется следующим образом. Заключается договор между лицом и компанией о купле-продаже недвижимого имущества. После этого человеку переводятся наличные средства. Согласно договору, компания переводит деньги. По той причине, что по предварительному соглашению заключается только договор, то физическому лицу средства выдаются не в связи с какими-либо имущественными обязательствами. Другими словами, это не доходы и не займы. В конечном итоге стороны могут признать сделку недействительной. Собственник будет обязан вернуть деньги, но вот только когда он их перечислит, зависит только от договоренности сторон.
Обналичивание денег через ИП: какие могут быть последствия
Поэтому в целях снижения налогов или вывода активов используется следующая схема: заключается договор о выполнении работ или оказании услуг со «своим» ИП, перечисляются средства, которые по договоренности передаются в виде наличных определенным лицам. Конечно, никакой реальной сделки при этом не совершается, все документы содержат недостоверную информацию, которую чаще всего легко проверить, так как небольшие объемы, как правило, участвующих лиц не интересуют.
Обналичивание денег через ИП является разновидностью распространенных экономических схем по переводу безналичных средств в наличные в целях снижения налогооблагаемой базы и хищения, вывода активов. Даже если в намерения участвующих лиц не входило изъятие денег для собственной наживы, это остается нарушением закона. В любом случае суть преступления не меняется от того, какие механизмы применяются: что обналичивание через карты физлиц, что обналичивание денег через ИП — последствия 2022 года могут быть весьма серьезными, все зависит от размера причиненного государству и обществу ущерба.
Обналичивание денег через ИП или ООО: последствия
Само обналичивание денежных средств — это попытка скрыть от налогового органа информацию о доходах и расходах юридического лица, так как налоговые выплаты зависят от оборота денежных средств вашей организации.
За создание юридического лица «однодневки», лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность по ст. 171 УК РФ.
Также незаконные действия связанные с «отмыванием» денежных средств, полученных преступным путем могут быть квалифицированы по ст. 174 УК РФ. Санкцией указанной статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Как правильно снять деньги с расчетного счета ООО
- выплата «учредительских» осуществляется в определенные периоды, но не чаще 1 раза в квартал;
- это касается только чистой прибыли общества.
Сразу отметим, что банки не имеют полномочий проверять обоснованность снятия наличных. Этим занимается налоговый орган, сверяя представленные отчеты с фактическим расходованием денежных средств. Именно на этом этапе и потребуются все упомянутые ранее документы, доказывающие правомерность получения денег.
Схема обналичивания денег через ип
- ИФНС – в рамках полномочий, предоставленных НК РФ, через камеральные и выездные налоговые проверки;
- Банки, в которых у предпринимателей открыты счета. Они поставляют информацию о движении денежных средств ИПэшников налоговикам и правоохранительным органам;
- Таможенные органы;
- Правоохранительные органы, в лицо оперативно-розыскных подразделений (ОБЭП и ПК) и далее, если обнаружено преступление в связи с обналом – дело передается в Следственный комитет РФ.
После «оказания услуг» заказчик переводит денежные средства на расчетный счет ИП, получив которые ИПэшник спокойно обналичивает и передает деньги в распоряжение Заказчика, не забыв забрать себе обусловленный процент.
Незаконное обналичивание денег с карты
Чтобы получить доступ к чужим деньгам, мошенники действуют в несколько этапов. Сначала они получают данные банковской карты либо ее саму, после чего создают работоспособную копию для своих нужд. И только после этого преступники способны получить доступ к финансам.
Зачастую в интернете можно увидеть объявления о легком заработке для всех желающих. При этом обещают, что не нужно никаких вложений или тяжкого труда. Достаточно просто взять карточку, снять с нее деньги и почти все отправить «заказчику», оставив себе заранее оговоренный процент.
Незаконное обналичивание денег через дебетовые и кредитные банковские карты
Сегодня пластиковые карты, заменяющие наличные деньги, широко распространены. С их помощью удобно рассчитываться за покупки, оплачивать разного рода услуги и заказы в интернет-магазинах. Кроме того, кредитные карты, в отличие от дебетовых карт, дают возможность использовать не только свои, (имеющиеся на счете) деньги, но и заимствовать средства у банка.
С дебетовых карт злоумышленники снимают все собственные деньги каким-то образом обманутого владельца. С кредитных карт, помимо имеющихся на них денег, снимается средства в пределах кредитного лимита. В результате, настоящий хозяин карты не только лишается своих денег, но и остается у банка в должниках (кстати, иногда и сами банки ведут себя нечестно).
Обналичивание денег статья ук рф
Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика. Предприниматели в таких махинациях получают вознаграждение – определенный процент от перевода.
4) если в данных платежах присутствует НДС (который в расчетные периода Вы должны перечислять государству), то данное усугубит положение, государство в лице правоохранительных органов следит за платежами НДС, хотя суммы 5 млн и 1 млн — для гос. органов небольшие;
Какая статья грозит за незаконное обналичивание денежных средств
- Оплата труда сотрудников. Законодательством не запрещено использовать кассу для выдачи положенной заработной платы, премий или отпускных. Для этого в рамках бухгалтерского учёта используются специализированные бланки строгой отчётности, которые тщательно проверяются любыми контролирующими организациями. Работники должны поставить свою подпись за полученные денежные средства, а сама сумма не может иметь двойственное толкование (например, при написании цифрами и прописью).
- Выплата командировочных. Эта статья расходов сопряжена определёнными нюансами. Так, предприятие может оплатить со счёта билеты для проезда к месту командирования, произвести платёж за проживание. Но не может предусмотреть точную сумму, которая будет потрачена на питание, как пример, или на перемещение от места проживания до места назначения командировки. По окончании служебной поездки часть суммы должна быть подтверждена чеками, но всё же остаётся какой-то процент, который подтвердить не удастся (эти деньги называются суточными).
- Распределение процента прибыли между учредителями или акционерами является основой деятельности коммерческого юридического лица. Здесь играет роль величина уставного капитала, пропорциональное соотношение в его участии всех учредителей (акционеров). Нормативно закреплено правило, что распределение чистой прибыли не должно происходить чаще одного раза в три месяца. Максимальный расчётный период – 1 календарный год. Такие выплаты также должны быть документарно подтверждены.
- Покрытие расходов. В течение месяца по поручению руководства, одним из сотрудников могут быть куплены какие-либо предметы. Денежные средства должны быть возвращены ему, так как эти вещи используются для нужд компании или поставлены на баланс. Это могут быть, в частности, материальные ценности. Приобретение должно быть подтверждено чеками или иными платёжными документами.
- Выдача займа сотруднику или иному физическому лицу. В таком случае должно быть письменно составлено соглашение по всем правилам гражданского законодательства. Указаны способы погашения задолженности, которые также могут быть предусмотрены возвратом наличными денежными средствами или недоплатой части заработной платы. Этот договор также направляется в банк для проверки его законности. Если будет усмотрен сговор, то финансовая организация откажет в выдаче денег.
Оформление обнала проводится с помощью бухгалтерских документов, то есть с использованием расходных кассовых ордеров. Не всегда обналичивание предполагает выдачу денег на руки. В некоторых случаях средства переводятся на карточку физ.лицу, которое может без ограничений производить снятие в банкоматах или отделениях финансовой организации.
Обналичивание денег через ИП и ООО: ответственность, схемы, последствия для участников
На самом деле, ИП никаких услуг фактически (работ, поставок) не оказывает – в штате ИП нет ни работников, ни техники и т.п., но акты об оказанных услугах, работах, поставках подписываются на очень крупные суммы.
После «оказания услуг» заказчик переводит денежные средства на расчетный счет ИП, получив которые ИПэшник спокойно обналичивает и передает деньги в распоряжение Заказчика, не забыв забрать себе обусловленный процент.
Это самый распространенный и простой способ превращения безнала в нал (обналичивания денег).
За обналичивание денежных средств сам ИП так же может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность), а так же по 174 УК РФ (Легализация, отмывание денежных средств) по совокупности преступлений.
Кстати, обналичивание денег через ИП, как правило, никогда не совершается в одиночку, что в свою очередь дает основание полицейским, расследующим такие преступления квалифицировать такого рода деяния как совершенные группой лиц по предварительному сговору, что влечет за собой более жесткое наказание.
В случае с группой лиц – срок давности привлечения к ответственности составляет 10 лет, вместо 2-х лет, в случае, если бы Заказчик действовал в одиночку.
Обналичивание денег
Несмотря на то, что компании типа ООО имеют более высокий уровень доверия, чем индивидуальные предприниматели, их работа со счетами строго контролируется. Основатель организации может сделать вклад в продвижение и совершенствование бизнеса, но, наоборот, обналичить финансы с расчётного счёта ему не удастся. То есть любые поступившие в компанию деньги, даже от него самого, ему больше не принадлежат. Теперь это имущество предприятия. Поэтому он не может ими пользоваться или распоряжаться на свое усмотрение.
Но также с использованием ИП можно провернуть и другую схему, чтобы обналичить деньги. Но она не является в целом легальный. И злоупотреблять таким методом обналички не стоит, иначе это чревато серьезными проблемами. Использовалась она в последние годы довольно часто поэтому может быстро привлечь внимание правоохранительных органов.
